Concepto CCE. DEBIDA DILIGENCIA. Marco normativo. Régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Reserva legal. SARLAFT. Marco jurídico. Concepto. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. PAGO. Condiciones para el pago de cuentas de cobro. Las partes pueden establecer condiciones específicas bajo las cuales se pagará la contraprestación al contratista. TERMINACIÓN UNILATERAL. Causales. LISTA CLINTON. Carácter no vinculante. Cuenta de cobro. Requisitos ¿cuál es el marco jurídico de la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo y cuáles son sus implicaciones en el sistema de compras y contratación públicas? (2025)
“En la Secretaría Distrital de Hábitat de la Ciudad de Bogotá D.C. se está requiriendo a los contratistas de prestación de servicios de la entidad se solicita para pago de cuenta el siguiente requisito: Búsqueda en la lista de sanciones _ OFAC _ Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas ("Lista SDN") y todas las demás listas de sanciones administradas por la OFAC, etc. Requisito para pago de cuenta de labores ejecutadas, es esto legal? en que norma se encuentra? Desde cuándo se aplica en la nación?”.
