Concepto CCE. DEBIDA DILIGENCIA. Marco normativo. “Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público”. Programas de transparencia en los municipios. RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Reserva legal. SARLAFT. Sistema de prevención y control para la adecuada gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. TERMINACIÓN UNILATERAL. Causales. Artículo 17 de la Ley 80 de 1993. Ninguna de las causales de terminación unilateral mencionadas en el párrafo precedente se relaciona con los controles derivados del SARLAFT. ACTOS DE CORRUPCIÓN. Medidas de mitigación. DEBER DE DENUNCIA. Si existe algún hallazgo, además de acatar las directrices del artículo 12 de la Ley 2195 de 2022, debe reportarse a la fiscalía para que inicie el trámite del proceso penal en cumplimiento del deber de denuncia de que trata el artículo 67 de la Ley 906 de 2004 (2024)
“Sin perjuicio de otras medidas que adopte la entidad que adelanta el proceso de selección, el riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo puede controlarse en las condiciones explicadas por la Sala de Consulta y Servicio Civil en Concepto xxxx. Como se observa, ninguna de las medidas que sugiere el Consejo de Estado incluye la consagración de causales de rechazo con tintes inhabilitantes ni, mucho menos, la posibilidad de terminar unilateralmente los contratos. Respecto al riesgo de corrupción, sumado a las medidas previstas en el artículo 9 del EGCAP y de la Ley 1150 de 2007, siempre que se configure el supuesto de la inhabilidad del literal j) del artículo 8.1 de la Ley 80 de 1993, podrá aplicarse la causal de terminación unilateral del artículo 44.1 ibidem””.
